Autoritățile indiene recuperează fonduri obținute ilegal din schema Ponzi BitConnect

Autoritățile din India au reușit să recupereze aproape 200 de milioane de dolari în criptomonede provenite dintr-o schemă Ponzi prin urmărirea portofelelor digitale online.

BitConnect: o schemă Ponzi cripto extrem de profitabilă

BitConnect, o criptomonedă open-source lansată în 2016, a atras rapid atenția entuziaștilor cripto datorită promisiunilor de câștiguri uriașe.
Platforma oferea utilizatorilor multiple oportunități de investiție, inclusiv minare, staking și tranzacționare a tokenului său, BitConnect Coin (BCC).
Însă cea mai atrăgătoare funcție a BitConnect era serviciul său de împrumut, unde utilizatorii puteau schimba Bitcoin pentru BCC, bloca valoarea monedelor pentru o perioadă determinată și obține dobânzi zilnice garantate.

Iluzia botului de tranzacționare BitConnect

Fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, și promotorul Glenn Arcaro au susținut că au dezvoltat un bot, numit „BitConnect Trading Bot”, care putea folosi fondurile investitorilor pentru a specula volatilitatea pieței cripto, promițând un randament de 40% pe lună.
Deși părea un sistem revoluționar, botul era o simplă păcăleală, care nu genera niciun profit real. În schimb, fondatorii foloseau banii noilor investitori pentru a plăti utilizatorii existenți, ceea ce transforma BitConnect într-o schemă Ponzi clasică.

Prăbușirea BitConnect și consecințele

Autoritățile au început să investigheze platforma, iar pe 7 noiembrie 2017, guvernul britanic a cerut BitConnect să-și dovedească legitimitatea în termen de două luni.
La scurt timp după aceea, Texas State Securities Board a emis un ordin de încetare a activității, ceea ce a dus la închiderea serviciului pe 17 ianuarie 2018 și la o prăbușire de 92% a valorii tokenului BCC.
Investigațiile ulterioare au demonstrat că Kumbhani și Arcaro nu au investit fondurile utilizatorilor, ci le-au redirecționat către propriile lor portofele.
Glenn Arcaro a pledat vinovat pentru conspirație și a fost obligat să returneze 17.646.801 de dolari către peste 800 de investitori.
În schimb, Satish Kumbhani a dispărut și rămâne de negăsit.

Recuperarea fondurilor obținute ilegal

Sâmbătă, Directoratul de Executare din India a anunțat confiscarea unor criptomonede în valoare de aproximativ 190 de milioane de dolari, precum și bunuri mobile și imobile în valoare de 56 de milioane de dolari, toate fiind conectate la frauda BitConnect.

„S-a constatat că numeroase tranzacții au fost efectuate prin Dark Web pentru a le face imposibil de urmărit”, se arată în comunicatul oficial al Directoratului de Executare din India.
„Cu toate acestea, prin urmărirea mai multor portofele digitale și colectarea de informații din teren, am reușit să identificăm locațiile dispozitivelor care conțineau aceste criptomonede.”

Chiar dacă suma recuperată este semnificativă, reprezintă doar 10% din totalul fondurilor redirecționate prin această schemă cripto frauduloasă, estimate la aproximativ 2 miliarde de dolari în momentul închiderii platformei.